Вакансии в городе Минск

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Опыт работы от 5-ти лет в направлении кредитования. Опыт работы с продуктами для малого и микробизнеса (овердрафты, кредитные линии...

Совершенствование и автоматизация всех основных бизнес-процессов в Банке по финансированию корпоративных клиентов Банка. Участие в кредитном комитете Банка.

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Релевантный опыт работы на аналогичной должности. Владение письменным и устным английским на уровне В1 и выше (часть команды англоговорящая).

Просмотр и выполнение проверок KYC в учетных записях клиентов на сайтах. Запрос документов и проверка на фрод. Проведение и отмена...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга.

Высшее образование. Знание английского языка в объеме intermediate, в том числе - разговорного. Опыт работы по направлению деятельности от 5 лет.

Работа с санкциями, проверка клиентской базы. Контроль платежей, связанных с выплатой распределенных (начисленных) прибыли и (или) дивидендов иностранным участникам.

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Высшее экономическое образование, (банковский профиль – желательно). Высокий уровень владения Excel. Опыт от 1 года работы в подразделениях рисков, казначейства, финансово...

Департамент Риск-менеджмента. Анализ и оценка процентного риска, риска ликвидности, подготовка отчетности и выработка рекомендаций. Участие в написании внутренних локальных...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Имеете опыт работы в области риск-менеджмента от 3 лет (финансовые рынки, брокерские компании, финтех, банки). Уверенно владеете методиками оценки...

1. Анализ и контроль рисков. Оценка инвестиционных, рыночных, операционных и иных рисков. Мониторинг рыночной ситуации и анализ её влияния на...

Минимум 3 года опыта в управлении или высшем менеджменте. Опыт работы на позиции Руководителя отдела по взысканию задолженностей от 3...

Управлять и развивать англоязычные удалённые команды. Взыскание просроченной задолжности путем проведения телефонных переговоров с должниками. Выяснение причин образования задолженностей и...

Minimum 7 years of relevant hands-on IT experience. Minimum of 5 years of audit, assessment, and framework implementation experience.

Developing a strategic approach to security policies, and compliance requirements balanced with corporate strategic goals across the enterprise.

Готовность работать по сменному графику (день/ночь, 2/2). Умение работать в режиме многозадачности. Внимательность, ответственность, аккуратность. Командный подход и хорошие...

Проведение проверки игроков по процедуре KYC (верификация и идентификация). Анализ документов и подтверждение подлинности данных. Взаимодействие с командой антифрода для...