Вакансии в городе Минск

Высшее юридическое образование. Минимальный опыт работы от 1-го года. Опыт ведения деловой переписки. Английский не ниже B2 (upper...

Полным юридическим сопровождением сделок с контрагентами (договоры на оказание услуг), в т.ч. AML и KYC. Поддержанием необходимых для работы...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ, их практический опыт применения.

Участие в разработке Правил внутреннего контроля Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Опыт работы в направлениях AF Casino или AF Sport от 1 года (опыт в обоих направлениях будет преимуществом).

Анализ поведения пользователей и выявление подозрительных, мошеннических действий, злоупотреблений. Полная проверка аккаунтов игроков, их действий и транзакций, формирование полной картины...

Профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...

Руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнения задач и функций отдела. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разработка...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Имеете опыт работы в области риск-менеджмента от 3 лет (финансовые рынки, брокерские компании, финтех, банки). Уверенно владеете методиками оценки...

1. Анализ и контроль рисков. Оценка инвестиционных, рыночных, операционных и иных рисков. Мониторинг рыночной ситуации и анализ её влияния на...

Опыт работы с antifraud-инструментами уровня Frogo / Ciono или аналогами. Опыт работы в risk / fraud / antifraud. Понимание платежных процессов и...

Участие в построении и развитии процессов управления рисками и antifraud. Анализ пользовательского и транзакционного поведения, выявление мошеннических паттернов.

Высшее экономическое или юридическое образование либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего экономического или юридического образования.

Мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю. Информирование органа финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих особому контролю.

Высшее юридическое и (или) экономическое образование, стаж работы от 2-х лет в должности не ниже уровня "главный специалист" в...

Обеспечение организации и функционирования в банке системы внутреннего контроля по направлениям (задачам) подразделения комплаенс-контроля, в том числе: Соблюдение банком...

Опыт работы от 5-ти лет в направлении кредитования. Опыт работы с продуктами для малого и микробизнеса (овердрафты, кредитные линии...

Совершенствование и автоматизация всех основных бизнес-процессов в Банке по финансированию корпоративных клиентов Банка. Участие в кредитном комитете Банка.

Minimum 7 years of relevant hands-on IT experience. Minimum of 5 years of audit, assessment, and framework implementation experience.

Developing a strategic approach to security policies, and compliance requirements balanced with corporate strategic goals across the enterprise.