Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое / экономическое образование. Профильный опыт работы 1-3 года. Знания в области антикоррупционного законодательства (в т.ч.

Реализовывать в банке политики и процедуры, связанные с противодействием коррупции. Проводить регулярный анализ и due dilligence коррупционных рисков в бизнес...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Как преимущество наличие профильного обучения/сертификации по персональным данным). Опыт работы от 3 лет с аналогичным...

Проводить анализ законодательства в области персональных данных для последующей имплементации в продукты и процессы Банка (за исключением требований по информ.безопасности).

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Высшее юридическое образование – МГУ, МГИМО, ВАВТ, МГЮА. Специализация – гражданское (договорное) / международное частное право. Английский – свободный, в т.ч. профессиональная лексика.

Анализ и корректировка проектов договоров; согласование текстов договоров с ответственными подразделениями компании; подготовка текстов нестандартных соглашений, подчиненных английскому / российскому праву...

Высшее образование. Опыт работы на должности специалиста по комплаенс или аналогичной от 6 месяцев. Английский язык – от уровня Intermediate.

Контролировать порядок соблюдения процедуры по проведению тендеров работниками Департамента Детского питания. Анализировать полноту и корректность отраженных в SAP данных по...

Высшее образование. Продвинутый английский язык. Знание Международного санкционного законодательства. Умение применять на практике Международные и Российские правовые акты в области...

Заниматься описанием бизнес-процессов подразделения. Формировать регламентные документы подразделения. Анализировать изменения Международного и Российского санкционных законодательств. Анализировать внешний новостной фон...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Опыт работы в направлении комплаенс консультаций (главным специалистом по управления комплаенс рисками) – не менее 1 года. Знание нормативной и законодательной...

Обрабатывать обращениями клиентов сегмента ММБ и СБ по теме 115-ФЗ. Проводить консультации клиентов ММБ и СБ, имеющих признаки риска...