Вакансии в городе Москва

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Высшее юридическое / экономическое образование. Опыт работы в комплаенс более 3 лет. Будет плюсом: работа в аудите либо опыт проведения комплаенс...

Ведение проектов по автоматизации комплаенс процессов. Пересмотр/ оптимизация/ построение комплаенс контролей. Участие в проведении ежегодной оценки комплаенс-рисков, включая осуществление...

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...

Высшее юридическое образование. Опыт работы от 5-ти лет в области корпоративного права. Организационные навыки. Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства...

Организация работы созданного отдела по управлению рисками. Построение процесса принятия клиента по всем услугам с учетом своевременности, полноты, хранения информации...

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Master degree or equivalent qualification in Business, Economics, Law or similar specialization is beneficial. Minimum of 4 years of general...

Participates proactively in relevant compliance and investigation training, networks and other respective educational activities to further professional development in consultation...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Имеете оконченное высшее юридическое или экономическое образование. Имеете опыт работы в комплаенс подразделениях страховой компании. Знаете применимое законодательство по ПОД...

Экосистема «Здоровье» направлена на создание единого окна для организации и получения любой медицинской помощи и услуг, связанных со здоровьем.

Опыт работы от 3 лет в крупных российских или международных компаниях в направлении санкционного комплаенса. Знание принципов работы ит-систем...

Регулярный мониторинг изменений применимого санкционного законодательства (национального и зарубежного). Подготовка информационных сообщений об изменениях санкционного законодательства (национального и зарубежного), а...

Высшее образование (экономическое). Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности. Навыки управление рисками проекта, включая подготовку и отслеживание карты...

Учет, анализ рисков компании (качественно/количественно). Взаимодействие с сотрудниками различных функций в ходе выявления, оценки/переоценки рисков. Совместная разработка с...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (платежей) клиентов в финансовых организациях от 2 лет.

Анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг). Проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов. Учет представленной клиентами дополнительной информации и...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (сделок) клиентов/контрагентов в рамках введённых финансовых санкций и специальных...

Мониторинг трансграничных операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством РФ и международного законодательства в области...

Высшее образование. Опыт участия в служебных расследованиях, проверках, аудитах. Опыт составления отчетности, аналитической работы, работы с документами. Опыт работы с...

Анализ комплаенс-рисков (включая санкционные и коррупционные риски), разработка и реализация мероприятий, направленной на их снижение. Участие в реализации установленных...

Высшее юридическое или экономическое образование. - Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного...

Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании. Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой...

Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 2х лет. Понимание санкционного регулирования, в том числе...

Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов: Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств.

Понимание функционирования рынка ценных бумаг. Знание российского регулирования в целях реализации специальных экономических мер. Знание иностранного санкционного законодательства (США, ЕС...

Анализ и контроль сделок на предмет соблюдения российских специальных экономических мер. Анализ и контроль сделок на предмет соблюдения международных санкций.