Москва
Работали в финансовой организации в подразделении ПОД/ФТ более года. Получили высшее образование, желательно юридическое или экономическое (финансовое).
Руководили командой. Внедряли, оптимизировали или автоматизировали процессы идентификации и оценки риска клиентов. Проходили проверки ЦБ по ПОД/ФТ.