Вакансии в городе Москва

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Участвовать в IT проектах Банка, экспертизах IT и иных подразделений Банка с точки зрения соблюдения режима экономических санкций и соблюдения...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 3...

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Высшее образование. Отличное знание международного и российского законодательства в области финансовых рынков. Опыт работы в области Compliance. Продвинутый пользователь ПК.

Ежедневная проверка сигналов нестандартных сделок (заявок) в системе Check4Trick. Ежедневная проверка форм самосертификации клиентов и их идентификация/присвоение...

Высшее образование (техническое/математическое приветствуется). Аналогичный опыт работы от 1 года. Знание финансового рынка. Знание программ Excel на уровне макросов.

Проведение посредством прикладного программного обеспечения анализ нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы во внутреннем контроле или внутреннего учета в управляющей компании или регистраторе ПИФ / специализированном депозитарии...

Работа с жалобами и обращениями клиентов поступающих от Агента. Прием и регистрация обращений в системе учета (определение вида/типа, сроков...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы...

Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством.