KYC - Analyst

Обязанности:

• Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством;
• Взаимодействие в рабочем порядке и оказание методической помощи структурным подразделениям Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
• Формирование и своевременное предоставление информации и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в Уполномоченный орган;
• Проведение обучения сотрудников Организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
• Консультировать сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• При необходимости формировать требования для автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних нормативных документов;
• Замещение на время отпуска специального должностного лица и исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее двух лет);
• Знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия:

• Трудоустройство согласно Законодательству;
• Формат работы full-time офис в Сити;
• Конкурентная заработная плата;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.