Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля. Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в...

Развивать и поддерживать комплаенс-культуру, включая инициативы по использованию AI в компании.

Готовить заключения по внутренним кейсам, вопросам этики и конфликта интересов, выступать медиатором при спорных ситуациях. Курировать и развивать анонимную «линию...

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.