Москва
Соответствие квалификационным требованиям Банка России 1486-У и требованиям деловой репутации. Знание нормативно-правовых актов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов.