Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Метро: Комсомольская
Описание вакансии
Обязанности:
- взаимодействие с подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга
- мониторинг изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов
- формирование и отправка ФЭС
- участие в подготовке и отправке в налоговые органы отчетности FATCA, CRS по налоговым резидентам иностранных государств
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с Перечнем экстремистов Совета Безопасности ООН;
- взаимодействие с Банком России в рамках платформы ЗСК;
- работа с перечнями 764-П и др.
- соответствие квалификационным требованиям Банка России № 1486-У и требованиям деловой репутации
- знание нормативно-правовых актов ПОД/ФТ/ФРОМУ
- опыт работы в ПО Камита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- пятидневная рабочая неделя
- оформление по ТК РФ
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
Навыки
- Деловая переписка
- ПОД/ФТ
- Отчетность
- Мониторинг законодательства
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Начальник отдела/Главный специалист отдела текущего мониторинга банковских операций
Recruitment Boutique S.M.Art
Полный день
Москва
до 160000 RUR
Полный день
Москва
до 160000 RUR
Полный день
Москва
до 160000 RUR
Полный день
Москва
до 160000 RUR
Главный экономист отдела текущих операций / Управления валютного контроля Департамента расчетов
Ингосстрах Банк
Полный день
Москва
до 160000 RUR
Ведущий специалист/Главный специалист Казначейства (мидл офис)
БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
Москва
до 160000 RUR
Менеджер по работе с клиентами / Специалист депозитария
Первый Специализированный Депозитарий
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
