Москва
Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3х лет. Понимание санкционного регулирования, в том числе...
Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов: Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств.