Ведущий комплаенс менеджер
Ведущий комплаенс менеджер
Москва, Краснопролетарская улица, 2/4
Метро: МаяковскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов:
- Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;
- Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;
- Ведение внутренних санкционных перечней;
-
Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);
- Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов:
o Управление конфликтом интересов;
o Антикоррупционный комплаенс;
o Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР.
- Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3х лет;
- Понимание санкционного регулирования, в том числе виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании;
- Умение ориентироваться в источниках информации по санкциям
(в том числе источники РФ, США, ЕС, Великобритании); - Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ, ООН и др.;
- Понимание антикоррупционного комплаенс, процесса управления конфликтами интересов и внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР;
- Оформление строго по ТК РФ;
- ДМС со стоматологическим обслуживанием;
- Софинансирование питания;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Работа в команде профессионалов с соблюдением всех международных стандартов;
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
KYC Аналитик/Старший Аналитик, Департамент транзакционного бизнеса
АКБ Национальный Резервный Банк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Руководитель направления в санкционный комплаенс
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Специалист в центр комплаенс
Страховая компания Сбербанк страхование
Полный день
Москва
до 200000 RUR
