Вакансии в городе Москва

Experience working in finance bank. English is a must. Earn more if you can also speak Chinese - Madarin.

Experience in Implementation and support merchants to integrate with payment gateways. Experience in developing or tech support online payment platform .

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 3...

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Опыт работы в страховой компании. Знание гражданского, административного права, законодательства о персональных данных, страхового законодательства (в т.ч.

Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Участвовать в IT проектах Банка, экспертизах IT и иных подразделений Банка с точки зрения соблюдения режима экономических санкций и соблюдения...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

Организация процессов обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Организация процессов управления санкционными рисками...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж. Уверенное владение английским языком (B2-С...

Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Высшее образование. Опыт в сфере защиты и организации обработки персональных данных - не менее 5 лет. Знание принципов и норм международного...

Осуществление внутреннего контроля за соблюдением оператором и его работниками законодательства о персональных данных, в том числе требований к защите персональных...

Высшее экономическое, финансовое образование, опыт работы в должности специалиста по валютному контролю в банках или иных кредитных уреждениях не менее...

Проверка документов на предмет валютного контроля от клиентов-юридических лиц резидентов и нерезидентов РФ, отражение операций по валютному контролю и...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

University Degree, education in Legal is an advantage. Strong understanding of legal guidelines and procedures. Experience in developing and overseeing...

Incident Investigation Oversight: Oversee the daily operations and activities related to incident investigations, ensuring a robust response to violations or...

Готовность переехать в Казахстан. Профильное образование (стандартизация и сертификация в пищевой промышленности, зоотехния, управление качеством производства мяса птицы и так...

Основная цель руководителя службы качества и стандартизации (СКиС) состоит в обеспечении высокого уровня качества продукции или услуг, соответствующего установленным стандартам...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

Высшее юридическое/финансово-экономическое образование. Опыт работы в направлении методологии финансового мониторинга от трех лет. Опыт разработки и внедрения внутренних...

Следить за законодательством в области ПОД/ФТ и поддерживать в актуальном состоянии методологическую базу банка в области комплаенс и ПОД...

Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3х лет. Понимание санкционного регулирования, в том числе...

Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов: Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств.

Знание нормативных требований Банка России к организации комплаенс-функции (включая требования 242-П и 716-П), международных стандартов (в т...

Участие в организации системы управления регуляторным риском, включая выявление, сбор и учет регуляторных рисков и событий регуляторного риска, их оценку...

Опыт работы от 2 лет в сферах: Комплаенс, СВК или юриспруденция в ПУРЦБ. Знание норм локального законодательства, релевантного для ПУРЦБ.

Основной функционал: Анализ продуктов на предмет потенциального конфликта интересов. Подготовка внутренних документов по заданной тематике. Ведение реестра ответственных за конфликт...

Опыт работы в инвестиционной компании/брокере в отделе комплаенс/ПОДФТ от 5 лет. Знание практического применения локальных и международных актов...

Мониторинг глобальных финансовых санкций на предмет потенциального влияния на бизнес компании. Проведение СЭМ/санкционных комплаенс-проверок : клиентов, процессов, политик.