Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое). Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Знания нормативных документов Банка России 511...

Оценка финансового положения контрагентов Банков и Эмитентов ценных бумаг. Формирование заключений об установлении лимита на проведение биржевых и внебиржевых операций...

Успешный аналогичной опыт работы в банках от 1 года, в приоритете прошлый опыт работы в правоохранительных органах (МВД, ФНС, ФССП...

Проверка благонадежности потенциальных и действующих контрагентов: анализ их финансового состояния и деловой репутации на основе предоставленных документов и самостоятельно собранной...

Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ, ПНИИИМР, торговом деске или миддл-офисе от полугода.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР.

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Образование высшее. Обязателен опыт в банке от 2 лет. Обязателен опыт в корпоративных рисках. Знание нормативных требований в области управления...

Разработка нормативных документов в части управления рисками и ВПОДК. Формирование резервов на возможные потери по РСБУ и МСФО9.

Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от 3 лет. Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур. Проведение процедур KYC. Участие в процессе открытия зарубежных компаний. Курирование процесса открытия...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Минимум 2 года опыта на должности Risk Manager / аналогичной должности в онлайн-казино. Глубокие знания продуктов казино: слоты, live-игры...

Постоянный анализ и мониторинг всех игровых процессов (слоты, live-казино, настольные игры, бонусные предложения) для выявления рисков, мошенничества, злоупотреблений бонусами.

Высшее образование. Опыт работы с государственными контрактами. Опыт работы с независимыми банковскими гарантиям.

Анализ поступающих Требований по Банковским Гарантиям. Анализ документации, поступающей от Принципала и Бенефициара, в т.ч. строительных контрактов.

Высшее образование. Опыт работы от 3-х лет в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента в кредитных организациях или...

Осуществление верификации оценки регуляторных (комплаенс) рисков, анализ источника возникновения риска и разработка рекомендаций и мер, направленных на снижение уровня риска.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в области комплаенс/внутреннего контроля/регуляторного аудита не менее 2–3 лет (желательно...

Мониторинг официального сайта компании и иных каналов коммуникаций на предмет полноты и актуальности обязательной информации, подлежащей раскрытию. Выявление, документирование и...

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации.

1. Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 2. Анализ финансовых операций, выявление подозрительных...

Высшее педагогическое, гуманитарное, экономическое или управленческое. Опыт работы в учебно-методическом подразделении (ВУЗ, колледж, образовательный центр, организация ДПО) от 1...

Организация и сопровождение учебного процесса. Обработка заявок на обучение, взаимодействие с кандидатами (телефон, электронная почта, мессенджеры). Подготовка и ведение договоров...

Высшее образование. Желательно образование или повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг. Знание законодательства в сфере закупок (44-ФЗ...

Рассмотрение вопросов, возникающих при подготовке к участию в торгах по 223-ФЗ, 44-ФЗ. Обеспечение соблюдения условий госконтрактов.

Высшее юридическое/экономическое образование или высшее образование в направлении "Экономическая безопасность". Знание законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере экономических правонарушений.

Подготовка проектов правовых актов и иных распорядительных документов Общества (в том числе методик и стандартов) в рамках компетенции функции экономической...

Высшее образование. Знание норм законодательства о ПОД/ФТ. Опыт работы в методологии. Опыт написания документов по ПОД/ФТ.​​​​​​.

Анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ. Интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка.

Высшее образование (бакалавр или магистр) по направлениям, связанным с международным правом, налогообложением, финансами, экономикой или бухгалтерским учетом. Свободное владение английским...

Сопровождение иностранных компаний и сделок с точки зрения требований законодательства стран присутствия, включая директивы ЕС. Подготовка и согласование юридической документации...

Высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук. Опыт работы в подразделении рисков банка или конслатинговой компании (BIG-4...

Расчёт нормативов финансовой устойчивости Корпорации МСП (подготовка данных, расчёт показателей). Расчёт пруденциальных резервов по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков...

Высшее образование. Опыт работы не менее 2-х лет в банковской сфере в сопоставимой должности. Знание конкурентной среды.

Реализация задач в части работы с просроченной задолженностью, реструктуризацией, кредитными каникулами. Разработка доходного тарифного и процентного продуктового предложения.

Высшее образование. Аналогичный опыт в банковской сфере или иных финансовых организациях не менее трех лет. Знание регуляторных требований для целей...

Участие в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участие в разработке требований к автоматизации процессов в...