Вакансии в городе Москва

Требования: высшее юридическое/экономическое образование. Знание основ антикоррупционного национального законодательства и международных стандартов в сфере профилактики коррупции. Аналитический склад ума...

Администрирование работы Горячей линии по вопросам профилактики коррупции (прием, учет и регистрация обращений). Работа с обращениями граждан. Подготовка юридически грамотных...

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) финансовых организаций, предпочтительно банковский сектор не менее...

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики. Разработа различных обучающих, информационых и методологических материалов по вопросам...

Высшее/неоконченное высшее образование (финансовое/экономическое/юридическое). Опыт работы на аналогичной должности не менее 6 месяцев. Опыт работы в банковской...

Операционное обслуживание клиентов. Исполнение контрольных функций. Предоставление клиентам сервиса высокого уровня. Работа с большим объемом информации. Отчетность.

Высшее техническое, экономическое или юридическое. Опыт работы в Кредитных организациях в рисках, желательно по направлению операционных рисков. Знание требований Банка...

Подготовка регуляторной отчетности по рискам. Организация и проведение самооценки рисков. Участие в разработке и тестировании плана ОНиВД. Участие в разработке...

Знание нормативных актов в области международных экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения и специальные экономические меры.

Анализ операций/сделок на предмет соблюдения международных санкций и отнесения к специальным экономическим мерам, установленным законодательством РФ, принятие решения о...

Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД...

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях. Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг...

Опыт работы в финансовой организации, в подразделениях СВК/СВА, в подразделениях отвечающих за методологию операционных рисков в ИТ.

Организация процесса сбора информации и расчета показателей операционной надежности согласно требованиям 787-П и 850-П: Разработка соответствующей методологии и...

Наличие высшего профессионального образования (юридическое, экономическое). Наличие опыта работы не менее 1 года в управляющей компании паевых инвестиционных фондов и...

Осуществление функций работника службы внутреннего контроля управляющей компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или профессионального участника рынка...

Высшее профессиональное образование. Знание нормативного законодательства. Опыт работы Начальником отдела в Управляющей компании или профильной компании (регуляторное требование).

Необходим эксперт на роль руководителя службы внутреннего контроля и риск-менеджера. Контроль порядка и сроков предоставления регуляторной отчетности, контроль нормативов...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Релевантный опыт работы - от 1 года. Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Анализ деятельности клиентов. Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, ежеквартальная проверка...

Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое). Опыт работы в сфере AML/KYC не менее 2 лет. Знание международных стандартов AML...

Осуществление AML-мониторинга транзакций и операций клиентов компании в соответствии с внутренними политиками и процедурами, а также требованиями регуляторов.

Высшее образование (преимущественно экономическое). Опыт работы в подразделениях внутреннего контроля, внутреннего аудита, рисков (опер, ВПОДК) от 2х лет в...

Анализ (согласование) внутренних документов, внедряемых новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска.

Навыки системного мышления и структурирования информации. Грамотная письменная и устная речь. Внимательность и ответственность. Опыт консолидации отчетности группы компаний/анализа...

Рассмотрение заявок о предоставлении кредитов, гарантий, а также об изменении условий кредитования, содержащих полный комплект заключений служб (кредитное, залоговое, юридическое...

Опыт работы в области ПОД/ФТ и санкционного регулирование не менее 1 года. Высшее юридическое образование. Английский язык не ниже...

Проверка российских и иностранных контрагентов. Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций. Работа с комплаенс запросам российских банков.

Опыт работы в управлении кредитными рисками или кредитовании ЮЛ не менее 3 лет. Опыт взаимодействия с Банком России (надзор, проверки).

методологическая работа по обновлению положений об оценки фин. положения эмитентов, контрагентов-нерезидентов, контрагентов-резидентов, и т.д.. - методологическая работа по...

Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года. Справка об отсутствии/наличии судимости. Соответствие требованиям Указания Банка России 1486...

Работа с перечнями террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).

ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ! Опыт работы в структурном подразделении финансовой организации, связанном с вопросами методологии...

Разработка обучающих материалов для сотрудников. Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ/ФРОМУ. Составление и сдача отчетности.

Есть аналогичный опыт работы от 3 лет. Есть высшее экономическое или финансовое образование. Знаешь 115-ФЗ и 173-ФЗ, а...

Обновлять и улучшать инструменты для поиска сомнительных операций по ВЭД. Разрабатывать новые инструменты по выявлению подозрительных операций и обучать коллег...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ (590-П, 611-П, 218-ФЗ, 353...

Обеспечение комплектности документов в составе кредитных заявок и наличия необходимых согласований. - Проведение комплексного финансово-экономического анализа и платежеспособности клиента при...

Свободное владение английским языком. Свободное владение русским языком. Владение вторым иностранным языком приветствуется. Опыт работы в финансовой компании, CFD trading...

Специалиста в юридический отдел, который будет принимать активное участие в обслуживании наших юридических лиц, оказывающих услуги в сфере CFD Trading...