Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое). Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Знания нормативных документов Банка России 511...

Оценка финансового положения контрагентов Банков и Эмитентов ценных бумаг. Формирование заключений об установлении лимита на проведение биржевых и внебиржевых операций...

Опыт в AML/KYC/KYB или комплаенсе в WEB3 проектах (обязателен). Понимание процедур KYC/KYB и документов, необходимых для...

Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать...

Опыт работы в банковской сфере от 1 до 3 лет. Опыт открытия счетов в международных банках и финтех-платформах; Умение...

Ответы на банковские запросы и сопровождение процессов. Взаимодействие с отделом операционистов. Поиск новых платёжных систем и выгодных условий сотрудничества.

Высшее математическое/экономическое/техническое образование. Уверенное владение SQL. Опыт работы в розничной или МСБ портфельной риск-аналитике от полугода.

Анализ качества розничного кредитного портфеля, входящего потока заявок. Мониторинг ключевых риск-метрик, факторный анализ изменений. Формирование и проверка гипотез по...

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководить операционным блоком Безопасности (Арбитраж, Мониторинг и антифрод, Комплаенс), контролировать выполнение KPI руководителей подразделений. Разрабатывать и реализовывать единую стратегию безопасности...

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...

Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а...

Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными...

Опыт работы в роли комплаенс-юриста/комплаенс-менеджера в онлайн-казино/беттинге от 2-х лет в международных компаниях.

Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей.

Высшее образование. Специальность – финансы и кредит; банковское дело, экономика, менеджмент, прикладная математика, математические методы в экономике; иные, связанные с направлением...

Расчет и оценка процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение...

Высшее финансовое или юридическое образование. Опыт работы в компаниях Big4 и/или крупнейших российских корпорациях с развитой системой управления...

Документирование информации о рисках в системе «RISK RADAR», выполнение функций оператора системы «RISK RADAR» и инструментов BI-отчетности (формирование, направление...

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Образование высшее. Обязателен опыт в банке от 2 лет. Обязателен опыт в корпоративных рисках. Знание нормативных требований в области управления...

Разработка нормативных документов в части управления рисками и ВПОДК. Формирование резервов на возможные потери по РСБУ и МСФО9.

Релевантный опыт работы. Уровень образования: высшее.

Привлечение корпоративных клиентов (Банковские гарантии, Кредитование, НСО). Исходящие звонки, презентация продуктов Банка для юридических лиц, выявление потребностей, назначение встреч.

Высшее образование (финансовое, экономическое). Опыт работы в подразделениях СУР или Комплаенс от 1 года. Профессиональные знания. Знание рынка ценных бумаг...

Идентификация рисковых событий и ведение журнала рисковых событий. Формирование регуляторной отчетности по системе управления рисками в соответствии с требованиями Банка...

Знание МСФО. Отличные навыки владение MS Excel. Опат работы в кредитном/финансовом анализе в банке, рейтинговом агентстве или аудите.

Проведение углубленного финансового анализа эмитентов и корпоративных контрагентов на основе отчетности (МСФО, РСБУ). Подготовка структурированных заключений с обоснованием присвоения внутреннего...

Высшее образование. Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля. Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в...

Высшее образование. Опыт работы в сфере соблюдения законодательства, деловой этики, аудите, внутреннем контроле и реализации мероприятий по снижению рисков в...

Осуществлять регулярный мониторинг высокорисковых активностей, контролировать исполнение корректирующих действий, составлять отчетность по передаче ценностей СЗ/ОЗ. Собирать статистику, готовить аналитику...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Обязателен опыт работы в КО, приветствуется дополнительный опыт в ПОД/ФТ НКО или профучастнике.

Актуализация Правил внутреннего контроля. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам ПОД/ФТ. Контроль за изменениями...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Продвинутый уровень работы в электронных таблицах (MS Excel, аналоги) на уровне написания...

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).