Главный специалист Отдела санкционного комплаенса Служба финансового мониторинга

Москва, Рочдельская улица, 14с1

Метро: Баррикадная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц;
Анализ банковских выписок, структуры доходов и расходов физических лиц.
Выявление типичных схем сомнительных операций (дробление транзакций, транзитные потоки, нетипичная активность по карте, связи с подозрительными лицами, признаки "дропов").
Работа с критериями и признаками необычных сделок (установленными Положениями ЦБ РФ и Росфинмониторинга).
Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов, изучение предоставленных документов, составление мотивированных заключений;

Требования:

Высшее (экономическое, юридическое);
Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;
Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по
ПОД/ФТ/ЭД;
Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.