Заместитель начальника отдела финансового анализа и сделок

Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) в валюте РФ и иностранных валютах: онлайн-контроль, последующий контроль, контроль «второй руки»;

Анализ внешнеэкономической деятельности (ВЭД) клиентов;

Работа с большими объёмами данных в Excel в рамках последующего контроля операций;

Выявление связанных клиентов и типовых схем в деятельности клиентов;

Работа с платформой ЗСК Банка России и различными списками;

Составление мотивированного суждения по деятельности клиента - как для руководства банка, так и для надзорных органов;

Составление запросов клиентам с учётом специфики их видов деятельности;

Подготовка сообщений по операциям клиентов для направления в Росфинмониторинг (ФЭС);

Постановка задач для IT-подразделения при необходимости автоматизации процессов

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее 1 года;

Понимание критериев необычных операций и признаков подозрительности во всех сферах бизнеса клиентов;

Продвинутый уровень владения Excel (работа с большими таблицами, сводные, фильтрация);

Навыки анализа больших данных и выявления связей;