Комплаенс- менеджер МФО Узбекистана

В МФО крупного международного холдинга требуется комплаенс- менеджер.

Обязанности:

• Обеспечивать функцию ПОД/ФТ: идентификация и верификация клиентов, санкционный скрининг, выявление подозрительных операций, направление сообщений в уполномоченный орган, обучение персонала;
• Отслеживать изменения законодательства и нормативных актов ЦБ по микрофинансовой деятельности, доводить их до владельцев процессов и контролировать внедрение;
• Участвовать в разработке политик и регламентов МФО, поддерживать в актуальном состоянии внутренние политики и регламенты в части комплаенса: кредитная политика, классификация активов и резервирование, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, обработка персональных данных и пр.;
• Готовить компанию к проверкам ЦБ, сопровождать проверки, контролировать исполнение предписаний;
• Вести реестр комплаенс-рисков и матрицу контролей, готовить регулярную отчетность о выявленных нарушениях и сроках их устранения.

Требования:

• Высшее образование;
• Аналогичный опыт работы последние два года в МФО лизинговой, платежной или страховой организации Узбекистана;
• Знание законов «О микрофинансовых организациях», «О защите прав потребителей финансовых услуг», «О противодействии легализации доходов», «О персональных данных»
• Знание нормативных актов ЦБ: регулирование МФО, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, расчет коэффициента долговой нагрузки, обмен кредитной информацией
• Узбекский и русский языки на уровне подготовки официальных документов

Условия:

• Официальное оформление;
• График работы 5/2.