Head of Legal Department / AML Officer (MLRO)

О компании и направлении

Rakhimbayev Family Office - Односемейный офис с крупной благотворительной повесткой. Благотворительное направление включает несколько фондов, которые работают в основном с детьми, матерями и сельскими школьниками, взаимодействуют с госорганами и международными организациями. Структуры зарегистрированы и/или работают преимущественно в юрисдикции МФЦА.

Основные обязанности

• Руководство отделом: стратегия юридической функции, распределение задач и зон ответственности по всем юрлицам структуры, развитие команды.
• Участие в разработке НПА: участие в рабочих группах по разработке нормативных правовых актов, подготовка предложений, поправок и заключений по проектам, затрагивающим деятельность семейных офисов, благотворительных фондов и МФЦА; взаимодействие с государственными органами и профессиональным сообществом.
• Работа с семейными делами: правовое сопровождение членов семьи; разграничение личных, коммерческих и благотворительных активов и предотвращение конфликта интересов между ними; координация внешних консультантов; защита конфиденциальной информации семьи.
• AML/CFT и санкции (MLRO): разработка и внедрение AML-политик и процедур, оценка рисков, скрининг получателей грантов и партнёров, направление сообщений о подозрительных операциях, ежегодная отчётность, назначение и обучение заместителя MLRO.
• Корпоративное управление: уставы, органы управления фондов МФЦА (совет, опекун/Guardian), конфликт интересов, бенефициарная собственность, регулярная отчётность и поддержание правового статуса фондов.
• Договоры и гранты: стандарты грантовых, спонсорских и партнёрских соглашений, реестр контрактов, контроль целевого использования средств.
• Управление рисками: ведение карты и реестра рисков, ежеквартальный отчёт руководству, эскалация критичных вопросов.
• Защита данных: персональные данные несовершеннолетних и уязвимых лиц.
• Бюджет и системы: бюджет юрфункции, юридический софт и базы данных, доработка юридического модуля в CRM.

Ключевые критерии отбора (обязательные)

• Сертификат по AML/CFT уровня MLRO и практический опыт в AML/CFT и санкционном комплаенсе. Назначение MLRO — обязательное условие лицензии МФЦА для семейного офиса, поэтому без сертификата кандидат не рассматривается.
• Опыт участия в рабочих группах по законотворчеству, работы с проектами нормативных актов.

Прочие требования

• Высшее юридическое образование; опыт работы юристом от 7 лет, из них от 3 лет — руководство командой или функцией.
• Знание законодательства РК о противодействии отмыванию доходов и понимание права МФЦА (AIFC).
• Свободное владение казахским, русским и английским языками.
• Безупречная деловая репутация; отсутствие конфликта интересов; согласие на проверку биографии.

Будет преимуществом

• Опыт работы с фондами, НКО или благотворительными организациями, грантовой деятельностью.
• Опыт в организации под надзором AFSA, в юридической или консалтинговой фирме.
• Опыт работы с семейными офисами или собственниками бизнеса.
• Знание казахского языка.

Что важно в личных качествах

• Конфиденциальность при работе с информацией семьи.
• Управленческая зрелость: умение выстроить работу небольшой команды без промежуточных руководителей.