Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Контроль за исполнением требований Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Банка России, внутренних регламентов банка.
• Организация выявления подозрительных операций, анализ транзакций, оценка рисков клиентов и операций, подготовка мотивированных суждений и заключений.
• Взаимодействие с регуляторами: подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, участие в проверках, сопровождение запросов и предписаний.
• Формирование отчётности.

Требования:

• Высшее образование (экономика, юриспруденция).
• Опыт работы в банке в сфере финансового мониторинга, ПОД/ФТ не менее 3–5 лет, в том числе опыт руководящей работы от 2 лет.
• Глубокое знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115, нормативные акты Банка России).
• Опыт взаимодействия с Банком России и Росфинмониторингом.
• Понимание банковских процессов, основных продуктов и операций.
• Аналитический склад ума, внимание к деталям.
• Способность аргументированно отстаивать позицию и выстраивать взаимодействие с разными подразделениями.

Условия:

• Официальное трудоустройство.
• График работы 5/2.
• Полный соц. пакет.
• Корпоративная программа спортклубов.