Специалист по расследованиям

Apple City Corps — крупная дистрибьюторская компания в сфере FMCG.

В Департамент экономической безопасности ищем Специалиста по расследованиям, который будет проводить внутренние служебные проверки, устанавливать обстоятельства нарушений, работать с доказательными материалами и готовить обоснованные заключения по результатам расследований.

Основная цель позиции — выявлять причины и обстоятельства нарушений, затрагивающих имущественные интересы компании, документировать результаты проверок и готовить материалы для возмещения ущерба и предотвращения повторных случаев.

Чем предстоит заниматься

• проводить служебные проверки и внутренние расследования;
• расследовать случаи хищения, присвоения, недостач, утраты и порчи ТМЦ;
• проверять факты мошенничества, фиктивных операций, коммерческих злоупотреблений и конфликтов интересов;
• составлять план расследования: определять необходимые документы, данные, участников, последовательность действий и сроки;
• собирать и сохранять подтверждающие материалы: документы, учетные данные, видеозаписи и иные сведения;
• анализировать первичные документы, движение ТМЦ и денежных средств;
• сопоставлять документы с фактическими обстоятельствами и восстанавливать хронологию операций; Вставленный текст
• запрашивать объяснения и проводить служебные беседы с сотрудниками;
• проверять различные версии событий объективно, включая обстоятельства, которые как подтверждают, так и опровергают первоначальную версию;
• участвовать в осмотрах объектов, контрольных пересчетах и инвентаризациях;
• расследовать случаи подозрительной дебиторской задолженности, фиктивных отгрузок, обхода лимитов и возможного сговора;
• устанавливать обстоятельства ДТП и других происшествий, связанных с имуществом компании;
• совместно с финансовым подразделением определять размер причиненного ущерба;
• устанавливать причины нарушений, действия и бездействие участников, а также недостатки внутреннего контроля;
• готовить итоговые заключения по результатам расследований;
• формировать материалы для рассмотрения дисциплинарной комиссией;
• готовить материалы для юридического подразделения, правоохранительных органов и судебной защиты интересов компании;
• сопровождать процессы возмещения ущерба;
• вести реестр расследований и актуализировать статусы дел;
• готовить ежемесячную сводную отчетность;
• контролировать выполнение корректирующих мероприятий по итогам расследований;
• участвовать в совершенствовании внутренних процедур и контрольных механизмов.

Что для нас важно

• высшее юридическое образование;
• опыт проведения служебных проверок, внутренних расследований либо работы в экономической безопасности от 2 лет;
• знание уголовного и трудового законодательства Республики Казахстан;
• понимание порядка проведения внутренних проверок и оформления материалов расследований;
• знание основ учета ТМЦ и денежных средств;
• понимание типовых схем экономических нарушений и мошенничества;
• умение анализировать документы, операции и хронологию событий;
• опыт проведения служебных бесед и получения объяснений;
• умение объективно проверять версии и работать только с подтвержденными фактами;
• навыки подготовки заключений и материалов для юридического сопровождения;
• уверенное владение Word и Excel;
• высокий уровень конфиденциальности;
• аналитическое мышление, внимательность к деталям и способность работать с большим объемом информации;
• готовность к выездам в подразделения компании при необходимости.

Эта позиция подойдет Вам, если Вы

• умеете самостоятельно проводить расследование от получения сигнала до итогового заключения;
• привыкли проверять факты, а не строить выводы на предположениях;
• умеете работать с документами, цифрами, объяснениями сотрудников и другими источниками информации;
• способны восстановить последовательность событий и определить первопричину нарушения;
• понимаете, как документально закреплять результаты проверки;
• умеете сохранять объективность даже в сложных или конфликтных ситуациях;
• спокойно работаете с конфиденциальной информацией;
• можете аргументированно представить результаты расследования руководству.

Скорее всего, мы не подойдем друг другу, если

• у Вас нет практического опыта служебных проверок или расследований;
• Вы работали только с юридическими документами, но не проводили фактические проверки;
• Вам сложно работать с большим количеством документов и восстанавливать хронологию событий;
• Вы склонны делать выводы до получения подтверждающих материалов;
• Вам некомфортно проводить служебные беседы и работать с конфликтными ситуациями;
• Вы не готовы к выездам на объекты и в подразделения компании.

Что мы предлагаем

• официальное трудоустройство согласно ТК РК;
• стабильную работу в крупной FMCG-дистрибьюторской компании;
• график работы 5/2;
• оплачиваемый отпуск и больничный;
• ежегодную индексацию заработной платы;
• материальную помощь сотрудникам в случае смерти близкого родственника;
• корпоративное обучение;
• профессиональные тренинги и программы развития;
• работу в профессиональной команде Департамента экономической безопасности;
• возможность профессионального и карьерного роста внутри компании.

Если Вам интересно направление внутренних расследований, Вы умеете работать с фактами, документами и сложными ситуациями и хотите развиваться в сфере экономической безопасности крупного бизнеса — будем рады получить Ваш отклик.