Head Fraud Analyst Fintech / Руководитель направления антифрод в финтех

Мы — молодая и амбициозная команда единомышленников, которых объединяет общая цель: создавать инновационные и масштабные IT-проекты, способные менять мир к лучшему.

Цифры, которые говорят о нас:
3000+ клиентов доверяют нам ежемесячно;
5000+ транзакций каждый месяц;

Наш продукт — альтернативная платёжная инфраструктура в условиях геополитических ограничений, сейчас переходим к модели P2P-сервиса для международных переводов. Вместе с ростом растёт и поток попыток обмана: поддельные квитанции, спорные сделки, недобросовестные контрагенты. Сейчас мы с этим начинаем бороться — по опыту и чутью. Нам нужен человек, который превратит чутьё в систему и возглавит это направление.

Наш идеальный кандидат — практик, который лично разобрал сотни спорных сделок в крипто-, P2P- или платёжной среде, умеет написать регламент, который команда реально выполняет, и сам находит аномалии в данных, а не ждёт отчёта. Нам важна ваша приземлённость и уверенность в решениях, потому что мошенники изобретательны и ждать не будут.

Вы подойдёте нам, если работали с мошенничеством там, где оно живое — на криптобирже, P2P-платформе, в платёжном процессинге — и хотите построить направление с нуля, а не обслуживать готовое.

Основные задачи — результаты первых 90 дней:

1. Карта угроз и стандарт проверки:
— Описание и ранжирование схем мошенничества, которые реально бьют по нашим потокам: клиенты, контрагенты, внутренние процессы;
— Регламент проверки: что считается подтверждением оплаты, что проверяем в квитанции, как ведём спорную сделку, какие доказательства запрашиваем, когда блокируем;
— Чек-листы для трейдеров и поддержки.

2. KYC и правила:
— Политика онбординга клиентов и контрагентов: кого принимаем, какие документы, лимиты по уровням доверия;
— Чёрный список и правила попадания в него;
— Набор сигналов, при которых сделка останавливается на ручную проверку — по сумме, поведению, повторяемости, реквизитам.

3. Автоматизация и ведение:
— ТЗ на инструмент антифрода совместно с нашим AI-инженером и разработкой;
— Ежедневный разбор инцидентов, обучение команды, обновление правил под новые схемы;
— Метрики: сколько попыток остановлено, сколько пропущено, цена ошибки.

Наши ожидания:
— Опыт 3+ лет в расследовании мошенничества, арбитраже споров или risk operations в крипто-, P2P-, платёжной или iGaming-компании;
— Вы лично разбирали спорные сделки: «оплатил — не подтвердил», поддельные чеки, дропы, захват аккаунтов, треугольные схемы — и можете рассказать, как отличали правду;
— Навык написания регламентов и чек-листов, по которым работают другие люди;
— SQL или уверенный Excel — чтобы самому находить аномалии в транзакциях;
— Способность превращать хаос в структуру и выбирать решение, которое работает завтра, а не через год;
— Будет большим плюсом: опыт на криптобирже или P2P-платформе (Binance, Bybit, OKX и подобные), трассировка средств по блокчейну, построение антифрод-функции с нуля, английский для общения с зарубежными контрагентами.

Мы предлагаем:
— Направление, которого ещё нет: вы его строите и возглавляете, и это видно в названии должности с первого дня;
— Реальное влияние на траекторию движения компании — между вашей идеей и внедрением один разговор с собственником, все предложения сотрудников рассматриваются и не остаются без внимания;
— Удалённую работу с периодическими встречами команды в Астане;
— Оплата 80% стоимости ваших спортивных активностей, будь то тренажёрный зал, бассейн или студия йоги — мы заботимся о вашем здоровье и уровне энергии;
— До 3-х консультаций в месяц у дипломированного психолога за счёт организации — ваше ментальное здоровье наш приоритет;
— Внимательное руководство, ориентированное на раскрытие потенциала каждого сотрудника. Ежегодные тимбилдинги в нестандартном формате;
— Материальная поддержка при утрате близких родственников или при других тяжёлых жизненных ситуациях.

Условия работы:

Формат: удалённый, гибрид
График: 5/2, полный рабочий день. На связи с 9:00 до 18:00 по Астане. Без совмещений!
Заработная плата: от 700.000 тенге, обсуждается по опыту
Готовы обсудить проектный формат на этап построения системы (2–3 месяца) с переходом в штат

Если ты готов к плодотворной работе, то откликайся!

Пиши к отклику слово - СИСТЕМА и мы рассмотрим анкету вне очереди.

Ключевые навыки: Антифрод · Fraud Investigation · P2P · Криптовалюта · KYC · Transaction Monitoring · Разработка регламентов · SQL · Анализ данных · Риск-менеджмент