Руководитель службы финансового мониторинга

ООО НКО "Твои платежи" (ex. PayU) - процессинговая компания с лицензией Центрального Банка и высокотехнологичной платформой, предлагающая услуги по подключению различных способов оплаты и переводов - от самых популярных до уникальных. Сервис Твои Платежи это одно из лучших решений на рынке для интернет магазинов, маркетплейсов, сервисов ЖКХ, образования и т.д. Мы развиваем интернет эквайринг в России с 2011 года.

Наше решение построено на сотрудничестве с крупнейшими банками и российскими системами онлайн-платежей и переводов, что позволяет предложить бесперебойный сервис с прозрачным ценообразованием.

Приглашаем в свою команду Руководителя Службы финансового мониторинга.

Требования:

• Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт руководства отделом, иным подразделением Банка/НКО/РНКО, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года, а при отсутствии указанного выше образования опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее 3 лет или опыт руководства подразделением Банка/НКО/РНКО, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 3 лет;
• Отсутствие расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность;
• Отсутствие сведений о несоответствии кандидата в ОС требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.

Обязанности:

• Создание и поддержание в НКО системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне, включая выстраивание внутренних процессов для достижения наибольшей эффективности работы подразделения по ПОД/ФТ;
• Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами и иным имуществом (подозрительных операций), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
• Разработка и своевременная актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также участие в разработке иных внутренних документов НКО по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Работа в Личном кабинете НКО на официальном сайте Росфинмониторинга, включая организацию и контроль за представлением отчетов НКО (ФЭС, ответов на запросы Росфинмониторинга) в Уполномоченный орган;
• Организация работы по осуществлению процедур по приостановлению операций, замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, в соответствии с требованиями противолегализационного законодательства РФ, положениями Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Осуществление мероприятий по эффективному управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации;
• Работа по проведению обучения сотрудников НКО по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Условия:

• Конкурентная оплата труда, ДМС

• Теплая атмосфера, в которую хочется возвращаться

• Сложные, интересные проекты, возможность карьерного роста
• Поддержка руководства и коллег от адаптации до совместного решения задач

• Оформление по ТК РФ, социальные гарантии

• График работы 5/2 с 10.00 до 19.00

• уютный офис на Арбате.