Специалист в финансовый мониторинг

МТС Банк развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всех.

Чем предстоит заниматься:

• разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, программы ПОД/ФТ, регламенты и инструкции
• анализировать изменения законодательства их применимость в процессах Банка
• согласовывать документы бизнес-подразделений на предмет соответствия требованиям по ПОД/ФТ
• готовить заключения по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч. в рамках консультирования бизнес-подразделений
• выявлять необходимость внедрения требований по ПОД/ФТ в операционные процессы, доведение таких требований до бизнес-подразделений, контроль их включения в план работ подразделений

Наши пожелания к кандидату:

• высшее образование (приветствуется юридическое)
• не менее 2 лет работы в ПОД/ФТ, комплаенсе
• знание нормативной документации и опыт работы с ней: Федеральный закон 115-ФЗ, нормативные акты Банка России, требования Росфинмониторинга; смежное нормативное регулирование (об иностранных гражданах, о платежной системе, о цифровых валютах)
• знание, опыт работы с подзаконной документацией (разъяснения, письма, запросы-ответы регулирующих органов)
• практический опыт подготовки или актуализации ВНД
• опыт взаимодействия с регуляторами (в том числе подготовка ответов на запросы или подготовка запросов регулятору)
• умение самостоятельно анализировать нормативные изменения
• знание основных процедур идентификации клиентов, изучения клиента, оценки риска, выявления и документирования операций, подлежащих обязательному контролю
• понимание устройства банковских продуктов и процессов
• опыт работы в процессах, исполняемых непосредственно подразделениями ПОД/ФТ (составление и направление сообщений, работа с личным кабинетом, работа со списками и клиентской базой / анкетами)