Специалист службы финансового мониторинга
Специалист службы финансового мониторинга
Москва, улица Гиляровского, 42
Метро: РижскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- мониторинг обязательных и необычных операций, направление сообщений в Росфинмониторинг;
- контроль и оптимизация внутренних процессов компании в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- контроль полноты и своевременности идентификации и обновления сведений о клиентах;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- организация обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- высшее юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и требований ЦБ РФ;
- опыт работы по FATCA и CRS будет преимуществом.
- официальное трудоустройство по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- ДМС, включая стоматологию, юридические и финансовые консультации для сотрудников + консультации психолога;
- встречи с экспертами в различных сферах — от финансов и карьеры до развлечений и ЗОЖ (в рамках корпоративного проекта «Успех рождается в Согласии»);
- обучение, отдых, фитнес и многое другое — на выгодных условиях от партнеров;
- развитое спортивное комьюнити: беговой клуб, футбольная и баскетбольная команды;
- страховую защиту от критических заболеваний после прохождения испытательного срока;
- денежный бонус за трудоустройство друзей по вашей рекомендации.
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Старший специалист службы экономической безопасности
Лицензированная БК, на рынке более 10 лет. Активно расширяемся, в связи с этим открыта вакансия
Москва
до 150000 RUR
Москва
от 100000 RUR