Главный специалист по ПОД/ФТ
Главный специалист по ПОД/ФТ
Москва, Причальный проезд, 2
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Комплаенс-контроль и реализация внутренних политик по ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ);
-
Взаимодействие с Росфинмониторингом, сопровождение проверок;
-
Мониторинг требований законодательства, актуализация нормативной базы;
-
Ведение учетной документации и санкционных списков;
-
Подготовка отчетности: ФЭС, квартальная, годовая.
-
Юридическое образование;
-
Знание 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
-
Опыт разработки внутренних регламентов и политик;
-
Умение работать с большими объемами данных, многозадачность.
- График работы 5/2 (с 11:00 до 19:00).
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный специалист по операционному сопровождению юридических лиц
Банк Русский Стандарт
Москва
Не указана
