Главный специалист отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

Должностные обязанности:

1. Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы, фиксирование результатов проверки).
2. Работа с Перечнем ЗСК (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление квитанции о получении в ЦБ)
3. Работа с другими перечнями в сфере контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (сомнительные исполнительные листы, Постановление №1300, дипломаты КНДР и др.) Получение, загрузка в АБС, проверка клиентской базы, протоколирование результатов проверок.
4. Сопровождение деятельности Банка по исполнению требований Указания Банка России №1485-У от 09.08.2004 (назначение первичных / вводных инструктажей, тестирований, организация проведения внеплановых инструктажей, отслеживание сроков прохождения сотрудниками Банка обучения и тестирования, подготовка организационных приказов по обучению/тестированию и т.д.)
5. Выявление и пресечение сомнительных операций у физических лиц (в том числе соответствующих признакам Методических рекомендаций ЦБ РФ №16-МР). Направление запросов клиентам, рассмотрение полученных от клиентов документов
6. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
7. Получение в ЛК ЦБ РФ перечня 764-П
8. Подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Комите: по результатам проверки по перечням, по сомнительным операциям, по операциям, подлежащим обязательному контролю, по приостановленным операциям, заморозке средств.
9. Отработка запросов Росфинмониторинга (получение запроса в личном кабинете, направление квитанции и ответа на запрос).

Требования:

1. Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от 1 года
2. Соответствие требованиям Указания Банка России №1486-У от 09.08.2004
3. Навыки работы в личных кабинетах РФМ (обязательно), ЦБ (желательно)
4. Опыт работы в Инверсии, RS - банк (желательно), Комите (обязательно)
5. Знание нормативной базы по ПОД/ФТ

Условия:

1. Постоянная ставка.
2. Работа в офисе работодателя (г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1).
3. Уровень ЗП - 130 тыс. руб. «на руки».
4. Нормированный рабочий день с 9:00 до 18:00 или с 9:30 до 18:30 на выбор сотрудника.
5. Трудоустройство согласно ТК.