Начальник отдела финансового мониторинга, санкционных рисков и международных требований

Москва, Филёвская линия, метро Международная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
Разработка и внесение изменений в х ПОД/ФТ
Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций;
Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ;
Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням;
Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК,
Организация процесса идентификации клиентов
Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами;
Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA
Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству;
Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA
Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/Т
Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства;
Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA,
Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA

Требования:

Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО;
Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях;
Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства;
Опыт прохождения проверок государственного регулятора;
Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов.

Условия: