Главный специалиcт Финансового мониторинга Банка
Главный специалиcт Финансового мониторинга Банка
Москва, Звенигородское шоссе, 18/20к1
Метро: БеговаяОписание вакансии
Обязанности:
- Анализ финансовых операций клиентов.
- Проверка информации о клиентах и контрагентах.
- Выявление клиентов, операции которых требуют подготовку и направление запросов о представлении дополнительных сведений.
- Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных и сомнительных.
- Работа с перечнями экстремистов, СБ ООН, МВК.
- Работа с запросами ЦБ, РФМ.
- Обязательно высшее образование экономическое/юридическое.
- Отличные знания 115-ФЗ, 281-ФЗ, нормативных указаний/положений/требований ЦБ.
- Опыт работы не менее 1 года в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга, СВА, СВК, валютный контроль.
-
Умение работать с массивами данных.
-
Отличное владение программ WORD, EXCEL, Комита для обработки массивов информации;
-
Ответственность, аккуратность.
- Трудоустройство согласно Законодательству;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или 9:00 до 18:00 пт до 17:45 или 16:45
- Профессиональное обучение и развитие;
- Подключение к ДМС после прохождения испытательного срока;
- Удобное расположение офиса: в 2-х минутах от ст.м. 1905года
- Дружный коллектив
Навыки
- Внутренний контроль
- Финансовый мониторинг
- 115-ФЗ
- 281-ФЗ
- MS PowerPoint
- Деловое общение
- Английский язык
- Анализ рисков
- МСФО
- Работа с базами данных
- Проверка контрагентов
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Главный экономист Отдела учета и сопровождения собственных операций с ценными бумагами
Россельхозбанк
Москва
до 140000 RUR
Москва
до 140000 RUR
Главный специалист Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Москва
до 140000 RUR
Москва
до 165000 RUR
Главный специалист кредитно-документарных операций
Управляющая компания Бамстроймеханизация
Москва
до 165000 RUR
Москва
до 165000 RUR