Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ, СДП)

Обязанности:

• Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, регулярная проверка по перечням, контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК, проведение инструктажей;

• Работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС, отчетность в БКИ, публикация Федресурс;

• Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства;

• Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России;

• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням;

• Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора;

• Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ;

• Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ;

• Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма;

• Соблюдение законодательства и внутренних процедур в области FATCA;

• Публикация сведений на Федресурсе, внесение изменений в публикации в сроки согласно требованиям законодательства;

• Отчеты в бюро кредитных истоий в соответствии с 218-ФЗ.

Требования:

• Опыт работы на аналогичной позиции более 3х лет;
• Высшее образование (в приоритете: юриспруденция/экономика);
• Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России;
• Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг;
• Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом.

Условия:

• Стабильная и развивающая компания;
• Оформление по ТК РФ;
• График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Территориально: Москва, м. Деловой центр / Москва-Сити (5-7 минут от метро).