Специалист отдела комплаенс контроля
Специалист отдела комплаенс контроля
Бишкек, улица Байтик-Баатыра, 68
Описание вакансии
Обязанности:
- предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством;
- подготовка и сбор данных относительно запросов уполномоченного органа согласно Закона ПФПД/ЛПД;
- предоставление информации и оказание содействия уполномоченным представителям НБКР при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- составление отчетности для руководства;
- изучение хозяйственной и профессиональной деятельности клиентов;
- постоянный мониторинг операций клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок.
- Высшее/средне специальное экономическое или юридическое образование ;
- стаж в банковской системе не менее 2 (двух) лет;
- знания в области банковского законодательства Кыргызской Республики;
- знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
- четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности Банка по ПФТД/ЛПД.
- трудоустройство согласно Трудового кодекса Кыргызской Республики;
- достойная вашего профессионального уровня заработная плата;
- повышение квалификации и обучение за счет Банка;
- командные мероприятия;
- режим работы 5/2, с 9:00 до 18:00.
Навыки
- Финансовая отчетность
- Оценка рисков
Адрес
Похожие вакансии
Инспектор/Ведущий инспектор Отдела контроля филиальной сети Управления внутреннего контроля
Банк Компаньон
Бишкек
Не указана
Ведущий/Главный специалист Управления комплаенс-контроля
Финансовый сервис О!Деньги (ОсОО Грин Телеком Сервис)
Бишкек
Не указана
Ведущий специалист Отдела малого предпринимательства Управления гарантий и разработки продуктов
Гарантийный фонд
Бишкек
до 50000 KGS