Ведущий/Главный специалист Управления комплаенс-контроля

Бишкек, улица Орозбекова, 45

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг соблюдения сотрудниками Банка требований внутренних нормативных документов (ВНД);
Взаимодействие с органом финансовой разведки Кыргызской Республики;
Анализ значительного объема клиентских операций с целью выявления подозрительной деятельности;
Контроль своевременного сбора, подготовки и внесения данных по операциям, подлежащим обязательному контролю и сообщению в уполномоченный государственный орган;
Проведение надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных владельцев;
Анализ и мониторинг операций клиентов Банка в целях выявления признаков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, а также иной незаконной деятельности;
Подготовка ежемесячной и ежеквартальной отчетности;
Оказание методологической поддержки и консультирование структурных подразделений Банка;
Подготовка документов и информации в сжатые сроки по запросам руководства и регулятивных органов;
Работа с банковскими продуктами и финансовыми инструментами.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в банковской сфере или иных финансово-кредитных организациях от 2 лет;
Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере финансового мониторинга;
Знание требований банковских нормативных актов в области ПФПД/ЛПД и банковских услуг;
Уверенное владение MS Office;
Навыки работы с большими объемами данных и базами данных;
Знание кыргызского и русского языков;
Знание английского языка будет преимуществом;
Аналитическое мышление, внимательность к деталям и высокая ответственность;
Коммуникабельность и умение эффективно работать в команде.

Условия:

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК КР
Работу в современном офисе в центре города;
Конкурентный уровень заработной платы, обсуждаемый индивидуально с каждым кандидатом;
Работу в крупном и динамично развивающемся банке;
Профессиональную команду и комфортные условия работы.