Комплаенс-офицер
Комплаенс-офицер
Бишкек, Чуйский проспект, 114
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- организация, развитие и совершенствование системы управления комплаенс-рисками;
- организация и координация деятельности по предупреждению и противодействию коррупции;
- осуществление комплаенс-контроля за соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики и внутренних нормативных документов Общества;
- проведение проверок заявителей в рамках требований законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, проверка публичных должностных лиц (ПДЛ), аффилированных и связанных лиц;
- выявление, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс- и коррупционных рисков;
- разработка, актуализация и контроль исполнения внутренних нормативных документов в области комплаенс и противодействия коррупции;
- подготовка заключений при внедрении новых продуктов, процессов и внутренних нормативных документов;
- подготовка отчетов, аналитических материалов и заключений для Правления, Комитета по рискам и Совета директоров;
- проведение обучения работников по вопросам комплаенс, предупреждения коррупции, соблюдения требований ПФТД/ЛПД и корпоративной этики;
- участие в проведении служебных проверок и рассмотрении сообщений о возможных нарушениях законодательства и внутренних нормативных документов;
- обеспечение функционирования механизмов информирования о коррупционных правонарушениях и рассмотрение поступающих обращений;
- мониторинг изменений законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики;
- взаимодействие с государственными органами и структурными подразделениями Общества по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера.
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- стаж работы не менее 3 лет в финансово-кредитных организациях;
- опыт работы в области комплаенс-контроля, управления рисками, внутреннего аудита или внутреннего контроля;
- знание законодательства Кыргызской Республики, регулирующего деятельность финансово-кредитных организаций;
- знание законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), противодействия коррупции, нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики и принципов корпоративного управления;
- знание государственного и официального языков;
- знание английского языка будет преимуществом;
- уверенное владение ПК (MS Office) и современной офисной техникой.
- трудоустройство согласно трудовому законодательству КР;
- соц. пакет согласно внутренним нормативным документам.
