Главный специалист по ПОД/ФТ

АО «Цифровой семейный офис» — это передовая технологическая компания, создающая эксклюзивный сервис для премиальных Клиентов. Мы стремимся к совершенству в каждой детали, обеспечивая исключительный уровень персонализации и конфиденциальности в управлении запросами и ожиданиями.

Чем предстоит заниматься:

• Организация и ведение внутреннего контроля по 115‑ФЗ: идентификация клиентов/контрагентов, оценка рисков ПОД ФТ, фиксация подозрительных операций;
• Подготовка и сдача обязательной отчётности/уведомлений в Росфинмониторинг, ответы на запросы, ведение внутренней документации и журналов;
• Ответы на запросы и предписания ЦБ РФ , сбор и выверка документов, справок в установленные сроки;
• Разработка и актуализация локальных нормативных актов: правила внутреннего контроля, регламенты, инструкции, формы анкет и чек‑листов;
• Обучение и консультирование сотрудников компании по требованиям 115‑ФЗ, в том числе в части работы с контрагентами и платежами;
• Полное сопровождение закупочного цикла: сбор заявок, анализ предложений, организация проверок контрагентов, подготовка договоров, контроль оплат и закрывающих документов;
• Контроль соблюдения сроков, бюджетов и процедур закупок, ведение реестров договоров и поставщиков

• Высшее образование (юридическое, экономическое);
• Подтверждённое знаний 115‑ФЗ и смежных норм (Положения Банка России, приказы Росфинмониторинга);
• Опыт взаимодействия с ЦБ РФ в части отчетности, запросов;
• Опыт работы в комплаенсе/финмониторинге/внутреннем контроле от 2 лет, желательно в корпоративной среде или у профучастника рынка;
• Понимание процессов закупок (44‑ФЗ/223‑ФЗ ), опыт работы с договорами, счетами, актами, первичной документацией;
• Уверенный пользователь Excel, 1С/ERP, систем электронного документооборота; навыки работы с отчётностью и реестрами;
• Аналитический склад ума, внимательность к деталям, умение работать с большими объёмами данных и соблюдать конфиденциальность;
• Готовность к периодическим проверкам и взаимодействию с госорганами

• Конкурентную заработную плату (обсуждаем на интервью);
• Полис ДМС с первого месяца работы;
• Современную технику для работы;
• Комфортный офис в 5 минутах ходьбы от метро Полянка