Главный специалист (Управление комплаенс)

Команда занимается подготовкой заключений о рисках ОД/ФТ по сделкам, согласованием банковских продуктов и услуг для клиентов, управлением комплаенс-рисками в рамках Закона №115-ФЗ, участием в служебных расследованиях и решением вопросов корпоративных клиентов

Чем предстоит заниматься:

• формировать проекты заключения о рисках ОД/ФТ по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса
• согласовать предоставление клиентам отдельных банковских продуктов и услуг
• сформировать заключение о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»
• согласование заключений договора банковского счёта с корпоративным клиентом-нерезидентом
• согласовать заключение договора банковского счёта эскроу с корпоративным клиентом
• взаимодействовать с подразделениями банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учётом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов
• участвовать в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций
• эффективно решать вопросы корпоративных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ

Мы ждем, что вы:

• имеете высшее образование (экономическое или юридическое)
• обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, либо в кредитовании юридических лиц, внутреннем аудите (это будет вашим преимуществом) и/или опытом работы в подразделениях кредитной организации, связанных с осуществлением банковских операций не менее 2 лет
• знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учёта, налогообложения
• владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (это станет дополнительным плюсом)
• умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты, формулировать мысли чётко и понятно, видеть причинно-следственные связи и обосновывать своё мнение
• способны анализировать процессы банка системно, выявлять и идентифицировать возможные риски
• хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс
• умеете использовать нейросети в повседневной работе

Что мы предлагаем:

• комфортный и современный офис
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• подписку Прайм с возможностью совместного использования на троих членов семьи
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративную пенсионную программу.