Специалист по финансовому мониторингу

Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем специалиста, который в перспективе станет заместителем ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее выполнение задач в части финансового мониторинга, в рамках выстроенной системы внутреннего контроля.
Эта позиция для эксперта с экспертизой в сфере ПОД/ФТ, который уверенно ориентируется в регуляторных требованиях.

Мы ищем сотрудника в Москве, для работы в офисе в формате 5/2, гибрид или удаленный формат не предлагаем.

Вам предстоит:

• Исполнение требований по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Выявление операций, подлежащих обязательному и внутреннему контролю.
  Работа в ЛК Росфинмониторинга.
• Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов.
• Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
• Контроль соблюдения ПВК внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию.
• Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ: оценка новых продуктов, процессов и партнёрств с точки зрения комплаенс-рисков.

Мы ожидаем:

• Высшее юридическое/экономическое образование.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 2 лет.
• Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства.
• Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом.
• Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными.
• Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах.
• Опыт работы в автоматизации процессов.