Специалист ПОД/ФТ , СДЛ
Специалист ПОД/ФТ , СДЛ
Москва, Пресненская набережная, 12
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе:
- подготовка досье клиентов;
- регулярная проверка по перечням;
- контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК; проведение инструктажей;
- работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС.
- Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства
- Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России
- Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням
- Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора
- Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ
- Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ
- Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
- Соблюдение законодательства и внутренних процедур в области FATCA
- Опыт работы на аналогичной позиции;
- Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России
- Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг
- Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом
- Внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность к самостоятельной работе
- Оформление по ТК РФ, премия по итогам года
- ДМС после испытательного срока
- Испытательный срок 3 месяца
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела клиентских отношений
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
от 170000 RUR
Специалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
Государственная транспортная лизинговая компания
Москва
от 170000 RUR
Главный специалист Управления депозитарных операций
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
от 170000 RUR
Москва
от 170000 RUR
