Менеджер ПОД/ФТ и ФРОМУ (анализ операций)

Задачи:

• Анализ необычных операций и сделок клиентов на предмет признаков подозрительной деятельности в рамках требований законодательства о ПОД/ФТ
• Анализ подтверждающих документов по операциям и сделкам, оценка полноты и достоверности представленных сведений
• Формирование сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг в установленные сроки и в соответствии с регламентированными форматами
• Документальное сопровождение проводимых проверок и аналитических мероприятий, ведение внутренней отчётности по направлениям деятельности отдела
• Временное замещение специального должностного лица в рамках функционала отдела при необходимости (в пределах установленных полномочий и регламентов)

Ожидания от кандидата:

• Высшее образование (экономическое или юридическое)
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга в части анализа необычных операций (сделок) в банках либо иных финансовых организациях
• Уверенное владение пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Грамотная устная и письменная речь, способность чётко и структурированно формулировать выводы и результаты анализа
• Способность эффективно работать с большими объёмами информации, внимательность к деталям, аналитический склад ума

• Работа в одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний
• Оформление по ТК РФ
• Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь
• График 5/2, работа в офисе компании, возможно обсуждение гибридного графика работы (офис/удаленка)
• ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.