Специалист по финансовому мониторингу

Чем предстоит заниматься:

Мы ищем специалиста, который обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Обязанности:

• Анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных сделок (Приложение к Положению Банка России № 375-П).

• Выявление и пресечение сомнительных операций, работа с «дроблением» платежей, транзитными операциями и обналичиванием.

• Подготовка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг.

• Работа со списками экстремистов/террористов (Перечень Росфинмониторинга), применение мер по замораживанию (блокировке) активов.

• Взаимодействие с Банком России (ответы на запросы, предоставление пояснений по 639-П и 550-П).

• Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) и участие в прохождении проверок ЦБ РФ.

• Консультирование бизнес-подразделений по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ.

Требования:

• Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса или внутреннего контроля от 1 года (в банке, НФО, лизинговой или страховой компании).

• Знание 115-ФЗ, Положений ЦБ РФ № 375-П, 639-П, 550-П, 715-П.

• Опыт работы в АРМ «Организатор» или аналогичном ПО для отправки отчетности.

• Понимание типологий отмывания доходов и схем вывода денежных средств.

• Высшее образование (желательно юридическое, экономическое или финансовое).

• Опыт работы с большим массивом данных (Excel на уровне продвинутого пользователя, SQL будет плюсом).

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.

• ДМС со стоматологией после испытательного срока.

• График 5/2, гибкое начало рабочего дня.

• Оплата профильного обучения и сертификаций в сфере ПОД/ФТ.