Специалист отдела финансового мониторинга

Группа Компаний СКС — федеральная сеть ломбардов и комиссионных магазинов. Работаем на рынке предоставления займов в Республике Башкортостан, Татарстан, Удмуртии и Челябинской области более 17 лет. Стабильная, развивающаяся и надёжная компания с прозрачными условиями работы.

В связи с ростом нагрузки и открытием новой роли ищем специалиста в отдел финансового мониторинга.

Обязанности:

• Участие в разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, консультирование сотрудников по вопросам их реализации
• Ежедневный мониторинг операций и сделок клиентов в целях ПОД/ФТ, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки необычных
• Запрос документов и сведений для анализа операций и сделок клиентов, подготовка материалов для принятия решения о направлении сведений в Росфинмониторинг
• Анализ поступающих из подразделений компании сообщений о подозрительных операциях, подготовка материалов по ним
• Контроль представленных подразделениями сведений в соответствии с 115-ФЗ, нормативными актами Банка России и внутренними документами компании
• Формирование и представление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с 115-ФЗ и нормативными актами Банка России
• Содействие представителям Банка России при проведении проверок компании по вопросам ПОД/ФТ
• Обеспечение сохранности и возврата документов, полученных от подразделений компании
• Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
• Контроль полноты и правильности заполнения анкет клиентов в электронной базе данных

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование (либо иное высшее при отсутствии профильного)
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года
• Уверенный пользователь ПК, аналитические навыки, внимательность
• Приветствуется опыт работы с современными информационными системами и инструментами на основе искусственного интеллекта

Условия:

• Оформление по ТК РФ
• Работа в стабильной федеральной компании
• Своевременная выплата зарплаты 3 раза в месяц
• Комфортный современный офис, район Ипподром Акбузат
• График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные
• Дружный коллектив
• Перспектива профессионального развития