 Заместитель Руководителя Отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг)

О компании

Мы специализируемся на организации безопасных международных платежей для бизнеса. Наша платформа позволяет проводить транзакции в 180+ странах через собственную инфраструктуру платёжных агентов.

Наша цель

Ищем опытного сотрудника в Отдел обязательного контроля Управления финансового мониторинга, который возьмет на себя функционал по обеспечению соответствия деятельности РНКО требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая работу:

• с личным кабинетом Росфинмониторинга и Комита;
• по Перечням экстремистов и террористов, ООН, МВК;
• с запросами от уполномоченного органа, в том числе по Положению Банка России № 600-П;
• по выявлению, формированию и направлению ФЭС (операции, подлежащие обязательному контролю, сомнительные операции);
• в рамках Положения Банка России № 764-П.

В основные обязанности соискателя входят:

• Выявление и квалификация операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
• Формирование и направление ФЭС, согласно Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Контроль наличия уведомлений/информационных сообщений/Перечней в личном кабинете Росфинмониторинга, Комита;
• Работа с Перечням экстремистов и террористов, ООН, МВК (скачивание, загрузка в АБС, сверка с клиентской базой, применение ограничительных мер (при необходимости);
• Работа в рамках Положения Банка России № 764-П (формирование ФЭС по отказам в проведении операций, расторжение договора банковского счета);
• Составление технических заданий с целью совершенствования программного обеспечения РНКО и снижение ручного труда по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и обладающих сомнительными признаками, тестирование выполненных технических заданий;
• Подготовка информации для ответов на запросы надзорных органов, в том числе в рамках Положения Банка России № 600-П;
• Разработка методических материалов и консультирование работников РНКО по вопросам, возникающим при реализации ПВК;
• Направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, формирование досье клиентов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Мы надеемся найти такого коллегу:

• Опыт работы в кредитной организации в подразделении финансового мониторинга (обязательный контроль) от 3–5 лет;

• Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция или смежные направления);

• Наличие у кандидата квалификационных требований, согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 г. N 1486-У;
• Знание требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Знание форматов СПФС (103, 199, 202, 940, 950, 900, 910)/swift
• Умение уверенно ориентироваться в плане счетов, понимание бухгалтерского учета

Мы предлагаем вам:

• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
• График работы: пн-пт, 8-часовой рабочий день, с 9-00 до 18-00
• Понятная система оплаты труда и вознаграждений
• Крутые коллеги, у которых можно многому научиться
• Реальные бизнес-задачи, работа на результат
• Создаем продукты, которыми хотим пользоваться сами
• В нашей компании всегда можно рассчитывать на взаимопомощь и поддержку
• Понятная структура, открытое руководство