Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля (на период отсутствия основного работника)

Обязанности:

• Осуществление процедур KYC и ПОД/ФТ, включая идентификацию и мониторинг клиентов, оценку рисков, проведение проверок и анализ операций на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов Банка.
• Обеспечение соблюдения международных санкций путем проведения санкционного скрининга клиентов, контрагентов и операций, анализа внешнеэкономических контрактов и подготовки заключений по санкционным рискам.
• Взаимодействие с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ и санкционного контроля, включая подготовку и предоставление отчетности.
• Мониторинг изменений законодательства Республики Казахстан и международных требований, разработка и актуализация внутренних нормативных документов, а также консультирование руководства и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия.
• Организация и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих материалов и т.д.

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Стаж работы не менее 3-х лет в банковской сфере;
• Знание банковского законодательства Республики Казахстан, нормативных актов НБРК и АРРФР;
• Навыки проведения проверок и анализа рисков;
• Умение грамотно и структурированно излагать информацию в устной и письменной форме;
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума;
• Высокий уровень ответственности и организованности;
• Знание английского/китайского языка (предпочтительно).

• Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК;
• График работы 5/2 с 9.00. до 18.00ч.;
• Своевременная оплата труда;
• Социальный пакет;
• Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.