Сотрудник для Комплаенс-контроля
Сотрудник для Комплаенс-контроля
Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
Навыки
- анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций
- Владение соответствующими программами и системами мониторинга
- Ответственность, аналитический склад ума, внимание к деталям
Адрес
Похожие вакансии
Старший специалист отдела комплаенс контроля
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
Не указана
Сотрудник-универсал в Кондитерский дом Safia (филиал Тимирязева)
Safia Кондитерский дом (Safia Coffee & Bakery)
Алматы
до 270000 KZT
Научный сотрудник– Научно-практической лаборатории косметологии
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Алматы
от 360162 KZT
