Главный бизнес-аналитик ПОД/ФТ

Москва, Замоскворецкая линия

Метро: Технопарк

Описание вакансии

Чем предстоит заниматься:

Проводить макроанализ рисков проведения необычных операций;
Осуществлять контроль за уровнем риска ПОД/ФТ в Банке;
Разрабатывать методики и алгоритмы выявления высокорисковых / сомнительных операций и мероприятий по их пресечению;
Принимать участие в оценке комплаенс-риска продуктов и услуг Банка;
Принимать участие в развитии ИИ в процессах Департамента;
Принимать участие в процессе обучения Уполномоченных сотрудников региональных подразделений и подразделений ЦО в рамках направления минимизации риска ОД/ФТ при обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках своих компетенций.

Наши пожелания к кандидатам:

Высшее образование;
Опыт работы бизнес-аналитиком в области ПОД/ФТ от 1 года;
Высокий уровень знаний законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, умение применять их в практической работе;
Знание методологий анализа процессов (BPMN, UML);
Базовые навыки SQL, чтение технической документации;
Продвинутый пользователь Excel, построения графиков и диаграмм. Построение презентаций;
Умение структурировать большие объемы данных, построение бизнес-моделей, схем процессов;
Умение работать в Jira, Confluence;
Коммуникация с кросс-функциональными командами.

Что мы предлагаем:

Гибридный формат работы (м. Технопарк);
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования + квартальная премия по результатам KPI;
Сложные и интересные задачи, современный стек технологий;
Заботу о вашем здоровье: программа ДМС с первых дней работы, куда входит стоматология, обслуживание в лучших клиниках города, страхование и компенсация 10-ти дней больничного;
Возможность вертикального и горизонтального карьерного роста: регулярно проходят тренинги, вебинары, митапы и демо-дни;
Доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданий;
Предложения от Банка только для сотрудников: собственный спортзал (Москва), а также скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны, бары, магазины.

Посмотреть контакты работодателя