Комплаенс менеджер

Привет!
Мы — Ломбард Auto Money, успешная и стабильная компания, уверенно работающая в сфере автозалогового кредитования.
Являемся частью международного холдинга Aventus Group.

Обязанности:

• Контроль соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов компании.
• Выявление и оценка комплаенс-рисков.
• Контроль соблюдения требований по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу.
• Проверка клиентов и контрагентов в рамках установленных процедур.
• Проведение проверок и мониторинга операций на предмет подозрительной деятельности.
• Подготовка отчетности, справок и аналитических материалов по вопросам комплаенса.
• Взаимодействие с государственными органами и внутренними подразделениями компании по вопросам комплаенса.
• Участие в разработке и актуализации внутренних политик, процедур и регламентов.
• Проведение консультаций и информирование сотрудников о требованиях комплаенса.
• Контроль устранения выявленных нарушений и подготовка рекомендаций по снижению рисков.

• Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов или смежных направлениях.
• Опыт работы в комплаенсе, финансовом мониторинге, банковской/финансовой сфере.
• Знание законодательства РК в области ПОД/ФТ и финансового мониторинга.
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям.
• Ответственность, конфиденциальность и умение работать с большим объемом информации.
• Уверенный пользователь MS Office.

• Оформление согласно Трудовому кодексу РК (отпуск 28 календарных дней, больничные оплачиваются);
• Испытательный срок 3 месяца;
• Стабильный и высокий уровень дохода;
• Работа в развивающейся компании;
• Корпоративы, тимбилдинг и нематериальная мотивация.