Главный эксперт-аналитик Отдела верификации юридических лиц

БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 31-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг.

Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия).

Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей.

Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest & Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке.

БКС Банк — универсальный банк, входит в финансовый холдинг БКС Мир инвестиций. Банк предоставляет частным клиентам и юридическим лицам полный спектр финансовых услуг и продуктов, обеспечивая высокий уровень сервиса.

Чем предстоит заниматься:

• Проводить верификацию данных юридических лиц по заявкам на финансирование корпоративных клиентов и крупных холдингов
• Собирать и анализировать информацию, предоставленную клиентами, на предмет ее достоверности
• Выявлять и пресекать факты предоставления неполной или недостоверной информации
• Определять бенефициарных владельцев бизнеса и периметр аффилированных лиц
• Проверять кредитную историю
• Проверять деловую репутацию клиента и аффилированных лиц
• Выявлять негативную информацию в отношении клиента, собственников и руководства, способную оказать существенное влияние на бизнес
• Работать с открытыми информационными источниками
• Проводить телефонную верификацию
• Подготавливать аргументированные заключения о степени риска и законности реализации кредитных, коммерческих и иных проектов
• Проводить проверки в рамках мониторинга корпоративных клиентов
• Выявлять негативную информацию в отношении клиента, а также собственников и руководства, способную оказать существенное влияние на бизнес
• Подготавливать аргументированные справки по результатам проведенной проверки

Наши пожелания к кандидатам:

• Образование высшее (юридическое, экономическое)

• Опыт работы в сфере осуществления экономической безопасности по направлению финансирования корпоративных клиентов в банках от 1 года

• Желателен опыт работы в правоохранительных органах

• Знание методик проверки физических и юридических лиц

• Опыт работы с информационными массивами и большими объемами информации

• Умение осуществлять поиск значимой информации в открытых информационных источниках

• Понимание целей проводимых проверок

• Умение работать с различными источниками информации: СПАРК, БКИ, сайты гос. органов- судов, ФССП, ФНС, Нотариата и тд.

Мы предлагаем:

• График работы 5/2 с 8:30 до 17:00
• Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира)
• Доступ к современным AI-инструментам
• Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких
• Скидки и предложения для сотрудников
• Насыщенную корпоративную жизнь