Ведущий специалист ПОД/ФТ

• Проведение мониторинга операций клиентов для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций, а также операций с денежными средствами, имеющих признаки, связанные с легализацией доходов и финансированием терроризма
• Контроль операций с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю
• Подготовка и направление сведений и информации в уполномоченный орган, а также контроль корректности и своевременности предоставления отчетности
• Работа с отчетностью по ПОД/ФТ: формирование сообщений, заполнение обязательных реквизитов, проверка данных и взаимодействие с личным кабинетом уполномоченного органа
• Анализ операций клиентов с целью определения наличия выгодоприобретателей и выявления операций, имеющих признаки подозрительных
• Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ
• Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
• Соблюдение требований законодательства в области защиты персональных данных и информационной безопасности при работе с информацией ограниченного доступа

• Высшее образование
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в банке 3+ лет
• Глубокое знание требований Федерального закона № 115-ФЗ
• Знание прочих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, в том числе требований к идентификации клиентов и представлению сведений в уполномоченный орган.
• Понимание принципов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
• Практический опыт подготовки и направления отчетности по ПОД/ФТ
• Знание порядка формирования и заполнения формализованных электронных сообщений (ФЭС)
• Опыт анализа операций клиентов в целях выявления признаков операций, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма
• Понимание процедур идентификации клиентов и анализа информации о выгодоприобретателях
• Внимательность, аналитический подход, ответственность и способность работать с большим объемом информации
• Опыт проведения обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
• Английский язык – intermediate

​​​​​