Главный специалист Службы комплаенс-контроля

Бишкек, улица Абая Кунанбаева, 55

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, по анализу и мониторингу операций клиентов Банка в целях выявления подозрительной деятельности, связанной с ПФПД/ЛПД и иной незаконной деятельности;
подготовка и направление информации в гос.органы КР в рамках исполнения требований, предусмотренных законодательством по ПФПД/ЛПД;
осуществление контроля структурных подразделений Банка в части выявления нарушений и рисков ПФПД/ЛПД;
оказание поддержки в актуализации политики комплаенса, внутренних процедур и регламентов;
оказание поддержки в подготовке иных документов и отчетности.

Требования:

высшее образование;
опыт работы в банковской и/или финансовой сферах в области не трех двух лет;
опыт работы в области ПФПД/ЛПД - не менее двух лет;
знание законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, регулирующих деятельность банков;
знание и понимание стандартов по противодействию финансирования преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФПД/ЛПД)), а также нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность. Наличие сертификатов, подтверждающих знания в вышеуказанных сферах;
знание и понимание банковских продуктов, бизнес процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере;
опыт работы с автоматизированными банковскими системами и внутренними модулями по комплаенс-контролю;
владение английским языком на уровне, достаточном для работы с международными нормативными документами и перепиской.