Специалист Службы комплаенс-контроля

Бишкек, улица Болота Юнусалиева, 118

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг и анализ кредитных операций клиентов в целях выявления необычных и подозрительных операций;
Анализ поведения клиентов, частоты получения кредитов, досрочных погашений, связанных клиентов и иных факторов риска;
Мониторинг клиентов, имеющих высокий уровень риска, включая ПДЛ и иных категорий повышенного риска;
Подготовка и отправка сообщений согласно требованиям законодательства ПФПД/ЛПД;
Подготовка аналитических отчетов;
Участие в ежегодной оценке рисков ПФПД/ЛПД и разработке мероприятий по их минимизации;
Участие в разработке и актуализация внутренних нормативных документов по комплаенс-контролю;
Мониторинг изменений законодательства ПФПД/ЛПД и участие во внедрении новых требований в деятельность Компании;
Проведение обучения сотрудников фронт-офиса;
Консультирование подразделений по вопросам ПФПД/ЛПД и управления комплаенс-рисками.

Требования:

Высшее образование;
Знание законодательства в сфере ПФПД/ЛПД и нормативных актов НБКР;
Знание о рисках, характерных для деятельности Компании;
Уверенное владение Excel (сводные таблицы, работа с массивами данных);
Аналитическое мышление, внимательность и ответственность.

Условия:

Работа в стабильной финансовой компании;
Возможность профессионального роста и развития;
Комфортный офис с хорошими условиями для работы;
Корпоративные мероприятия за счет Компании;
Возможность гибридного формата работы (удаленная работа + работа в офисе) по согласованию по истечении 1 года работы в Компании;
Трудоустройство согласно ТК КР;
Конкурентоспособная заработная плата, обсуждается по результатам собеседования.