Начальник Отдела финансового мониторинга Управления комплаенс контроля

Бишкек, улица Ивана Панфилова, 178

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

анализ операций (сделок) клиентов, выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих мониторингу в рамках санкционных ограничений,
контроль за корректной работой автоматизированной специализированной системы (AML) в части перечней, содержащих списки санкционных товаров и услуг;
реализация утвержденной программы мероприятий в целях эффективной реализации мер по финансовому мониторингу;
соблюдение требований, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

Требования:

диплом о высшем образовании в области юриспруденции, экономики, финансов или смежных областей,
стаж работы и опыт работы в банковской сфере – не менее 3 (трех) лет, опыт работы в сфере операционной, кредитной деятельности или сфере предоставления услуг – не менее 2 (двух) лет. Опыт работы в операционной деятельности финансово-кредитных организаций предпочтителен,
знание норм банковского законодательства Кыргызской Республики, законодательства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов,
четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов и потенциальных операционных и санкционных рисков, характерных для деятельности Банка,
наличие навыков и умений по работе с программными обеспечениями ОС Windows, в частности с редакторами MS Word, MS Excel, MS Power Point,
наличие организаторских и управленческих способностей, коммуникационных навыков,
наличие аналитических способностей, навыков построения и подготовки отчетов.

Условия: