Главный специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Ташкент, Шайхантахурский район, улица Абдуллы Кадыри, 78

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ;
Анализ финансовых и транзакционных операций, подготовка заключений по результатам проведенных проверок;
Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в уполномоченный государственный орган;
Проведение проверок клиентов, операций и контрагентов по санкционным перечням, осуществление санкционного контроля;
Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, процедур и методологических материалов по вопросам ПОД/ФТ;
Подготовка аналитических материалов, отчетности и ответов на запросы в рамках компетенции подразделения;
Взаимодействие со структурными подразделениями и внешними организациями по вопросам ПОД/ФТ;
Выполнение иных поручений непосредственного руководителя в пределах компетенции подразделения.

Требования:

Высшее образование по направлению: экономика, финансы, юриспруденция или смежные специальности;
Опыт работы не менее 3 лет в сфере ПОД/ФТ, комплаенс, внутреннего контроля, финансового мониторинга, банковской деятельности или управления рисками;
Знание законодательства Республики Узбекистан в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
Понимание принципов риск-ориентированного подхода, процедур KYC, CDD, EDD, санкционного контроля и международных стандартов в сфере финансового мониторинга;
Навыки анализа финансовых и транзакционных операций, выявления подозрительных операций и подготовки обоснованных заключений;
Опыт работы с системами финансового мониторинга, банковскими информационными системами и базами данных будет преимуществом;
Свободное владение русским и узбекским языками; английский язык будет преимуществом.

Посмотреть контакты работодателя