Специалист по валютному контролю (с опытом работы в банке)

Мы ищем эксперта, который знает, как работает банковский комплаенс изнутри.

Обязанности:

• Проверка контрактов, инвойсов и паспортов сделок не со стороны клиента, а с позиции банковского инспектора — выявление скрытых рисков и формальных нестыковок до отправки в банк.

• Формирование СВО, справок о подтверждающих документах и ведомостей БК в идеальном состоянии, чтобы у банка не возникло повода для отказа или запроса.

• Оформление ПС, лицензий и разрешений в банках с учетом внутренних регламентов конкретного кредитного учреждения.

• Отслеживание сроков репатриации валюты и встречных поставок с прогнозированием возможных штрафных санкций (ст. 15.25 КоАП).

• Подготовка юридически обоснованных ответов на запросы в рамках 115-ФЗ, работа с отказными письмами и нестандартными ситуациями.

• Анализ выписок по валютным счетам.

• Ведение журналов учета ПС и контрактов.

• Архивация внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений.

• Высшее экономическое образование.

• Опыт работы от 1 года именно в отделе валютного контроля или финансового мониторинга банка. Понимание внутреннего документооборота банка.

• Знание 115-ФЗ, 173-ФЗ (от 10.12.2003, о валютном регулировании) и Инструкции ЦБ № 181-И с учетом изменений 2026 года (в т.ч. Указания № 7333-У)"

• Опыт подготовки писем и пояснений по запросам банка.

• Способность предлагать схемы и корректные формулировки для сложных сделок, чтобы банк пропустил платеж или постановку на учет.

• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.

• График 5/2, нормированный рабочий день (с 09:00 до 18:00 / с гибким началом).

• Заработная плата по результатам собеседования,

• Испытательный срок 3 месяца.